रायपुर से हिरासत में लिया गया आरोपी संतोष वाधवानी
रायपुर। वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI) रायपुर जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 करोड़ रुपये की GST चोरी के मामले में कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है।
DGGI ने आरोपी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर से हिरासत में लिया।
80 करोड़ के फर्जी इनवॉइस से की गई टैक्स चोरी
DGGI की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 80 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉइस तैयार किए।
इन फर्जी बिलों के आधार पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया, जिससे सरकारी राजस्व को लगभग 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म से चल रहा था फर्जीवाड़ा
जांच एजेंसी के अनुसार, संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी का संचालन कर रहा था।
इसी फर्म के माध्यम से बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति किए फर्जी इनवॉइस जारी किए गए।
डेटा एनालिटिक्स और बैंक रिकॉर्ड से खुला पूरा मामला
DGGI अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया इनपुट और डेटा एनालिटिक्स के आधार पर की गई।
जांच के दौरान
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बैंक स्टेटमेंट
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ई-वे बिल डेटा
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वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड
का गहन विश्लेषण किया गया, जिससे फर्जी ITC क्लेम की पूरी श्रृंखला उजागर हुई।
CGST एक्ट के तहत गिरफ्तारी, जेल भेजा गया आरोपी
आरोपी के खिलाफ CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी की गई है।
यह अपराध धारा 132 के अंतर्गत दंडनीय है।
गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को संतोष वाधवानी को रायपुर जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
GST चोरी के खिलाफ सख्त अभियान जारी
DGGI रायपुर जोनल यूनिट ने स्पष्ट किया है कि GST चोरी, फर्जी बिलिंग और अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
विभाग ने सभी कारोबारियों से GST नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।